Wangfujing Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 7, 2010

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2010－033

北京王府井百货（集团）股份有限公司 关于召开第二十六届股东大会（2010 年第一次临时 股东大会）的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第五次会议审议通过了 关于召开公司第二十六届股东大会（2010 年第一次临时股东大会）的议案，现 将股东大会具体事项通知如下：

一、会议基本情况

1．会议时间

现场会议时间：2010 年12 月24 日（星期五）下午 13:30 网络投票时间：2010 年12 月24 日（星期五）上午 9:30-11:30,下午

13:00-15:00（股票交易时间）。

• 2．现场会议地点：北京市东城区王府井大街253 号王府井大厦11 层本公

• 司会议室。

• 3．会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式（通过上海证券交易

• 所交易系统向公司股东提供网络投票平台）

4．会议召集人：公司董事会

• 5．股权登记日：2010 年12 月17 日(星期五)

• 6．股东表决方式：投票表决时同一股份只能选择现场投票和网络投票中的

• 一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议议程

• 1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2．逐项审议《关于非公开发行股票发行方案的议案》；

（1）非公开发行股票的种类和面值

1

（2）发行方式

• （3）发行对象及认购方式

• （4）发行价格及定价原则

• （5）发行数量及募集资金金额

• （6）本次发行股份的限售期

• （7）募集资金投向

• （8）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

• （9）本次发行决议有效期

• （10）上市地点

• 3．审议《关于批准公司与成都工投签署附条件生效的股份认购协议的议

案》；

• 4．审议《关于批准公司与王府井国际签署附条件生效的股份认购协议的

• 议案》；

• 5．审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议

• 案》；

• 6、审议《关于批准本次非公开发行股票购买资产评估结果的议案》；

• 7．审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；

• 8．审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；

• 9．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相

• 关事宜的议案》。

10．审议《关于豁免王府井国际以要约方式增持股份的议案》。 三、会议出席对象

1.凡2010 年12 月17 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出 席会议的股东可书面委托代理人出席。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

四、现场会议登记办法

• 1.自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人凭授权委托书、委

• 托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会

2

议证；异地股东可用信函或传真的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间 为准。

• 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

• 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明以及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。

3.登记时间、联系方式：

2010 年12 月22 日（星期三） 上午 9:00--11:00 下午 13:30--15:30 联系人：岳继鹏、连慧青

联系电话： （010）65125960

传 真： （010）65133133

邮政编码： 100006

1. 出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。 五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体流程请参考附件。 六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股份采用上 述方式进行重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、其它事项

• 1.本次股东大会出席者所有费用自理。

• 2.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

特此通知。

二Ｏ一Ｏ年十二月七日

附件：

• 1．股东参加网络投票操作须知

3

• 2．授权委托书样本

4

附件一：

投资者参加网络投票的操作须知

一、投票流程

1．投票代码

沪市挂牌投票代码： 738859 投票简称： 王府投票 表决议案数量： 19

2．表决议案

（1）买卖方向为买入；

（2）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，以 1.00元代表第1个需要表决的议案，以1.01元代表第1个议案的第1个审议项，依 此类推；因议案2实行逐项表决，以2.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃 权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。以 99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均 投同意、反对或弃权票，无需对其他议案再行表决。

（3）本次临时大会需要表决的议案序号及对应申报价格如下：

议案 序号	议案内容	对应申报价 格（元）
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于非公开发行股票发行方案的议案	2.00
2.01	非公开发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式	2.02
2.03	发行对象及认购方式	2.03
2.04	发行价格及定价原则	2.04

5

2.05	发行数量及募集资金金额	2.05
2.06	本次发行股份的限售期	2.06
2.07	募集资金投向	2.07
2.08	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	2.08
2.09	本次发行决议有效期	2.09
2.10	上市地点	2.10
3	关于批准公司与成都工投签署附条件生效的股份认购协议 的议案	3.00
4	关于批准公司与王府井国际签署附条件生效的股份认购协 议的议案	4.00
5	关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的 议案	5.00
6	关于批准本次非公开发行股票购买资产评估结果的议案	6.00
7	关于前次募集资金使用情况的报告	7.00
8	关于本次非公开发行股票预案的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案	9.00
10	关于豁免王府井国际以要约方式增持股份的议案	10.00
	以上全部议案	99.00
3．在“申报股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股

6

弃权 3股

二、投票举例

1．股权登记日持有“王府井”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案 拟投同意票，以议案序号1“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例， 其申报如下：

==> picture [318 x 39] intentionally omitted <==

2．如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关 于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同。

==> picture [318 x 39] intentionally omitted <==

3．如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关 于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，只要将申报股数改为3股，其他 申报内容相同。

==> picture [324 x 39] intentionally omitted <==

4．如某投资者对本次网络投票所有议案拟投赞成票，其申报内容如下。 沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738859 买入 99.00元 1股

三、投票注意事项

1．考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建 议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以 根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

• 2、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次投票结果为准。

7

• 3．网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一

• 次申报为准。

4．股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大 会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股 东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》规定的，按照弃权计算。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京王府井百货（集团） 股份有限公司第二十六届股东大会（2010年第一次临时股东大会），并于本次 股东大会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己 意愿表决。

委托人签章： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

议案 序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于非公开发行股票发行方案的议案
2.01	非公开发行股票的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行数量及募集资金金额
2.05	本次发行股份的限售期
2.06	发行价格及定价原则

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2.07	募集资金投向
2.08	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09	本次发行决议有效期
2.10	上市地点
3	关于批准公司与成都工投签署附条件生效的股份认购协议 的议案
4	关于批准公司与王府井国际签署附条件生效的股份认购协 议的议案
5	关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的 议案
6	关于批准本次非公开发行股票购买资产评估结果的议案
7	关于前次募集资金使用情况的报告
8	关于本次非公开发行股票预案的议案
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案
10	关于豁免王府井国际以要约方式增持股份的议案
11	以上全部议案

注：本授权委托书复印件、剪报或按以上格式自制均有效。

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