Wangfujing Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 15, 2006

证券代码：600859 股票简称：王府井 编号：临2006－022

北京王府井百货（集团）股份有限公司 关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会决定2006 年10 月9 日召开2006 年第 一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

• 1．会议时间：2006 年10 月9 日(星期一)下午2:00

• 2．会议地点：本公司(北京王府井大街255 号)五楼会议室

• 3．会议议程：

  • （1） 审议收购长安商场的议案。

（2） 审议为本公司全资子公司深圳市王府井进出口贸易有限公司向中国银行深 圳市分行申请300 万美元综合授信额度提供连带责任保证的议案。

4．出席对象：

• （1）凡2006 年9 月21 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东可 书面委托代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• 5．会议登记办法：

（1）国家股股东凭法人授权委托书、本人身份证到本公司董事会办公室登记。

（2）社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代理人须持有授权委托书、 委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；

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异地股东也可用信函或传真的方式登记。

（3）登记时间：

2006 年9 月27 日（星期三） 上午9:00--11:00 下午13:30--15:30 联系人：岳继鹏、连慧青 联系电话： （010）65125960

传 真： （010）65133133 邮政编码： 100006 （4）公司地址: 北京市东城区王府井大街255 号

6．本届股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。

特此公告。

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附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京王府井百货（集团）股份有限 公司2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人股东帐户： 委托日期： 委托人持有股数：

二ＯＯ六年 月 日

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