Wangfujing Group Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Sep 2, 2021

－ 证券代码： 600859 证券简称：王府井 编号：临 2021 063

王府井集团股份有限公司

关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团 股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书 修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日公告了 《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其 摘要。公司于 2021 年 9 月 2 日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）出具的《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京 首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）。根据 本次交易的最新情况，公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充、修订和更新， 主要内容如下：

1、鉴于本次交易已获中国证监会核准，在《重组报告书》“重大事项提示” 之“本次交易的决策过程和批准情况”和“第一章 本次交易概览”之“二、本 次交易的决策过程和批准情况”中，补充披露了本次交易已获得中国证监会核准 的相关内容，并在“重大风险提示”之“一、与本次交易相关得风险”和“第十 三章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中，删除了“本次交易的审 批风险”相关内容。

2、在《重组报告书》“重大风险提示”之“一、与本次交易相关得风险”之 “（九）首商股份部分自有土地房产权属不完善的风险”、“第三章 被吸并方的 基本情况”之“八、被吸并方主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一） 主要资产权属”、“第十三章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（九） 首商股份部分自有土地房产权属不完善的风险”中，补充披露了西单商场西单门 店获得不动产权证书的情况。

3、在《重组报告书》“第三章 被吸并方具体情况”之“八、被吸并方主要 资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一）主要资产权属”、“第十四章 其 他重要事项”之“三、吸收合并双方最近十二个月内发生的资产交易”之“（二） 被吸并方本次交易前十二个月内购买、出售资产情况”中，补充披露了万方西单 52%股权的交易进展。

4、在《重组报告书》“第三章 被吸并方具体情况”之“九、主要经营资质” 之“（一）业务资质情况”中，更新了首商股份的业务资质情况。

5、在《重组报告书》“第三章 被吸并方具体情况”之“十二、许可使用合 同情况”，补充披露了燕莎友谊商城许可他人使用商标的情况。

以上具体内容详见同日披露的《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京 首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广 大投资者注意投资风险。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年9月3日