Wangfujing Group Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Jan 29, 2021

中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上 出具的承诺函

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本独立财务顾 问”）接受王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）的委托，担任其本 次换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项（以 下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对《王府井集团股份有限公司换股吸收 合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》出具了专业核 查意见。

作为本次交易中王府井的独立财务顾问，中信建投证券在充分尽职调查和内 核的基础上作出以下承诺：

1、本独立财务顾问与本次交易各方均无其他利益关系，就本次交易发表有 关核查意见是完全独立进行的；

2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提 供方已承诺上述有关文件、材料均为真实、准确和完整的，保证所提供文件、材 料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供文件、材料的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险和责任；

3、本独立财务顾问已按照相关法律、法规和中国证监会的规定履行了尽职 调查义务，有充分理由确信所发表的专业核查意见与本次交易各方披露的文件内 容不存在实质性差异；

4、本独立财务顾问已对王府井披露的文件进行充分核查，确信披露文件的 内容与格式符合要求；

5、本独立财务顾问有充分理由确信王府井委托本独立财务顾问出具意见的 本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

• 6、有关本次交易的专业核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内

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核机构同意出具此专业核查意见；

7、在与王府井接触后至担任独立财务顾问期间，中信建投证券已采取严格 的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和 证券欺诈问题；

8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在专业核查意 见中列示的信息和对专业核查意见作出任何解释或者说明；

9、本独立财务顾问特别提请王府井全体股东和广大投资者认真阅读就本次 重大资产重组事项披露的相关公告，查阅有关文件。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上出 具的承诺函》之签字盖章页）

财务顾问主办人：____________________ ____________________

朱 林 王沛韬

中信建投证券股份有限公司

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