Wangfujing Group Co., Ltd. — M&A Activity 2017

Aug 18, 2017

关于王府井集团股份有限公司吸收合并

北京王府井国际商业发展有限公司不构成借壳上市的说明

王府井集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟吸收合并北京王府井 国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）。

本次吸收合并前，上市公司的控股股东为王府井国际、实际控制人为北京王 府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安”）。2007 年 7 月，经中国 证券监督管理委员会《关于同意北京王府井东安集团有限责任公司公告北京王府 井百货（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监 公司字[2007]105 号）核准，同意豁免王府井东安因以国有股权无偿划转方式控 制上市公司 19,701.56 万股（占总股本的 50.13%）股份而需履行的要约收购义务。 自此，王府井东安成为上市公司的实际控制人，且上市公司的实际控制人未再发 生过变更。

本次吸收合并完成后，上市公司的实际控制人仍为王府井东安，上市公司的 控制权未发生变化，因此本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的“上市公 司自控制权发生变更之日起 60 个月内，向收购人及其关联人购买资产”的情形， 本次交易不构成借壳上市。

特此说明。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业 发展有限公司不构成借壳上市的说明》的签署页）

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----- Start of picture text ----- 王府井集团股份有限公司2017 年 8 月 18 日----- End of picture text -----

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