Wangfujing Group Co., Ltd. — M&A Activity 2005

Nov 18, 2005

证券代码：600859 股票简称：王府井 编号：临 2005－008

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京王府井百货 ( 集团 ) 股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2005 年 11 月 8 日以 传真方式发出通知， 2005 年 11 月 18 日在本公司六楼会议室举行，应到董事 9 人，实到 6 人，董事刘冰、鄂萌、邰继兴均委托董事郑万河出席会议，并行使表决权。会议由董事长 郑万河先生主持。符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

会议审议了关于公司收购北京首联商业集团有限公司持有的柒一拾壹（北京）有限公 司 25% 股权的议案。收购总价折合人民币约 7369.3125 万元人民币（其中：人民币 3821.1875 437.5 万元，美元 万元）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关收购事项详见公司《关于收购柒一拾壹（北京）有限公司股权的公告》。 特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会 二ＯＯ五年十一月十八日