Wangfujing Group Co., Ltd. — Governance Information 2019

Mar 22, 2019

王府井集团股份有限公司

独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、证监发 [2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以 及王府井集团股份有限公司《公司章程》、《独立董事制度》的有 关规定，我们作为王府井集团股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，经审议公司关于会计政策变更的议案，发表独立意见如 下：

本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政 策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计 政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

王府井集团股份有限公司

独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56 号〕、《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》〔证监发[2005]120 号〕和《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定， 我们作为王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“公司”） 的独立董事，对公司报告期内对外担保事项进行专项核查，发表专项 说明及独立意见如下：

1、关于公司对外担保事项的说明

报告期内，经公司第九届董事会第十四次会议及2017 年年度股 东大会审议通过，公司与交通银行签订股权质押合同，以本公司持有 的哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司（以下简称“玺鼎泰公司”） 51%股权16151.70 万股为玺鼎泰公司提供股权质押担保，担保总金额 为70,000 万元（含置换前期贷款40,000 万元）。

截至报告期末，公司累积提供的担保金额为58,304 万元,全部为 公司为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保，无 逾期担保、无违规担保。

2、关于公司对外担保事项的独立意见

公司按照相关法律法规的规定，对担保事项严格执行审议审批程 序，控制担保风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。所担保 事项风险可控，不存在违规对外担保的情况。

王府井集团股份有限公司

独立董事关于与关联方共同增资北京首都旅游集团财务有限公司的 关联交易的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、证监发 [2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及 王府井集团股份有限公司《公司章程》、《独立董事制度》的有关规 定，我们作为王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事，经审议相关议案，发表独立意见如下：

公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市 监管规定及《公司章程》规定，关联交易协议定价公允，不存在损害 公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意上述议案。

王府井集团股份有限公司

独立董事关于 2019 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、证监发 [2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及 王府井集团股份有限公司《公司章程》、《独立董事制度》的有关规 定，我们作为王府井集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 经审议2019 年度高级管理人员薪酬方案，发表独立意见如下：

公司2019 年度公司高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司实际 情况和市场环境影响，确立了基本薪酬标准和绩效收入，体现了公司 薪酬政策的激励作用，能够调动管理层积极性，同意实施。

王府井集团股份有限公司

独立董事关于 2019 年度预计发生日常关联交易的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、证监发 [2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及 王府井集团股份有限公司《公司章程》、《独立董事制度》的有关规 定，我们作为王府井集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 经审议相关议案，发表独立意见如下：

公司2019 年预计发生的日常关联交易均为公司正常经营活动所 需，交易价格、定价方式和定价依据客观公允，体现了公开、公正、 公平的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市 公司独立性构成影响，我们同意关于2019 年度日常关联交易的预计 金额。

（本页无正文，为独立董事独立意见签字页）

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----- Start of picture text ----- 龙 涛 董安生 杜家滨 权忠光----- End of picture text -----

2019 年3 月21 日