Wangfujing Group Co., Ltd. — Governance Information 2018

Jun 13, 2018

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018－021 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

关于修改《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国共产党章程》、中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚 持党的领导加强党的建设的若干意见》及北京市委《关于在深化市属国有企业改 革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件精神和要求，为了充分发挥 党组织的领导作用，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如 下：

下：
修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第一条	第一条
为维护公司、股东和债权人	为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
的合法权益，规范公司的组织和	公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
行为，根据《中华人民共和国公	(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
司法》(以下简称《公司法》)、	（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业
《中华人民共和国证券法》（以	国有资产法》、《中国共产党章程》和其他有关规
下简称《证券法》）和其他有关	定，制订本章程。
规定，制订本章程。
新增	第一章 总则
第一章 总则	第十条
第十条	根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中
	国共产党的组织，党组织发挥领导作用，把方向、
	管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党
	的活动。
	公司应为党组织开展正常活动提供必要条件。
	党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编
	制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费用中
	列支。

新增第一章 总则第十一条	第一章 总则第十一条公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。
第一章 总则第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。	第一章 总则第十二条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委（纪委）成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
新增第五章 党的委员会	第五章 党的委员会第九十八条公司设立中国共产党王府井集团股份有限公司委员会（简称：公司党委）和中国共产党王府井集团股份有限公司纪律检查委员会（简称：公司纪委）。董事长、党委书记原则上由一人担任，配备一名主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入公司党委。公司党委书记和纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，经选举产生。党员代表大会闭会期间，上级党委认为有必要时，可任命党委书记、副书记和纪委书记。

新增第五章 党的委员会	第五章 党的委员会第九十九条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家的方针政策及上级党委的决策部署在本公司的贯彻执行。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。支持股东大会、董事会、监事会及总经理依法行使职权。履行党管人才职责，实施人才强企战略。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及员工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、意识形态工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设、群团工作和维护稳定工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督执纪问责职责。
第六章 董事会第一百一十六条代表1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。	第六章 董事会第一百二十条代表1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，或公司党委会提议，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。
新增第六章 董事会第一百二十三条	第六章 董事会第一百二十三条董事会决定公司及子企业重大问题，应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
其他章节条款的序号相应进行调整

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》 尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2018 年 6 月 14 日