Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 28, 2021

－ 证券代码： 600859 证券简称：王府井 编号：临 2021 075

王府井集团股份有限公司

关于公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司

换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 1、本次合并后新增发行 201,341,031 股 A 股股份。其中，无限售流通股

• 201,237,671 股，限售流通股 103,360 股。

• 2、本次合并后新增无限售流通股的上市流通日期为 2021 年 11 月 2 日。

一、本次合并的批准情况及完成后公司的股份变化情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“王府井”）换股吸收合并 北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”，本次换股吸收合并以下简 称“本次合并”）并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获 得中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合 并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号） 核准。公司于 2021 年 10 月 28 日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司证 券变更登记证明，公司因本次合并涉及的换股事宜新增发行无限售条件的流通股 201,237,671 股，限售流通股 103,360 股。

本次合并涉及的换股完成后，公司总股本由 776,250,350 股增加至 977,591,381 股。本次合并涉及的换股导致的公司股份变化情况如下：

977,591,381股。本次合	并涉及的换股导	致的公司股份	变化情况如下：	变化情况如下：
类别	变动前（股）	新增股份 （股）	变动后
			股数（股）	所占比例
有限售条件的流通股	-	103,360	103,360	0.01%
无限售条件的流通股	776,250,350	201,237,671	977,488,021	99.99%
合计	776,250,350	201,341,031	977,591,381	100.00%

二、新增股份上市日期

本次合并涉及新增股份包括无限售条件的 A 股流通股和有限售条件的 A 股 流通股，新增无限售流通股的上市流通日期为 2021 年 11 月 2 日。

三、本次合并涉及的资产过户情况

根据王府井与首商股份签署的《资产交割协议》，自交割日（即 2021 年 10 月 28 日）起，首商股份所有资产的所有权（包括但不限于所有物业、商标、专 利、特许经营权、在建工程、债权等资产）和与之相关的权利、利益、负债和义 务，均由王府井或其全资子公司享有和承担。首商股份同意自交割日起将协助王 府井办理首商股份所有要式财产（指就任何财产而言，法律为该等财产权利或与 该等财产相关的权利设定或转移规定了特别程序，包括但不限于土地、房产、商 标、专利等）由首商股份转移至王府井名下的变更手续。如由于变更登记手续等 原因而未能履行形式上的移交手续，不影响王府井对上述资产享有权利和承担义 务。本次合并完成后，首商股份分公司归属于存续公司，并变更登记为王府井的 分公司；首商股份所持子公司股权归属于存续公司，并变更登记为王府井的子公 司。

截至本公告日，公司及首商股份正在办理上述相关资产的变更登记手续。

四、本次合并完成后公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份性质
1	北京首都旅游集团有限责任 公司	331,299,831	33.89%	无限售流通股
2	三胞集团南京投资管理有限 公司	87,325,918	8.93%	无限售流通股
3	北京京国瑞国企改革发展基 金（有限合伙）	50,454,800	5.16%	无限售流通股
4	成都产业资本控股集团有限 公司	38,999,875	3.99%	无限售流通股
5	北京信升创卓投资管理中心 （有限合伙）	28,933,542	2.96%	无限售流通股
6	香港中央结算有限公司	13,084,665	1.34%	无限售流通股
7	福海国盛（天津）股权投资合 伙企业（有限合伙）	9,862,624	1.01%	无限售流通股
8	中国工商银行股份有限公司 －华安媒体互联网混合型证 券投资基金	6,642,229	0.68%	无限售流通股
9	曾毅忠	3,993,974	0.41%	无限售流通股

10	中国农业银行股份有限公司 －华安智能生活混合型证券 投资基金	3,813,847	0.39%	无限售流通股

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年10月29日