Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 8, 2020

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2020－041

王府井集团股份有限公司

关于投资设立免税品经营公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 拟设立公司名称：北京王府井免税品经营有限责任公司

• 注册资本金：5 亿元（人民币，下同）

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司北京 王府井免税品经营有限责任公司（以下简称“免税品经营公司”），注册资本为 5 亿元，用于开展免税品经营等业务。

2.董事会审议情况

2020 年7 月8 日公司第十届董事会第六次会议以13 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立免税品经营公司的议案》。根据 相关法律法规和公司章程的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审 议。

• 3.本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

名称：北京王府井免税品经营有限责任公司

注册资本：5 亿元

出资方式及股东持股情况：公司以自有资金投入，持有免税品经营公司100%

股权

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市东城区王府井大街253 号10 楼1002 室

公司经营范围：经营免税商店；销售日用品、汽车、医疗器械（限 I、II 类）、

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家用电器、服装、电子产品、珠宝首饰、工艺品；零售药品；销售食品；零售烟 草；货物进出口；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营 项目，开展经营活动；经营免税商店以及依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）（以审核机关核定的经营范围为准。）

三、对外投资对上市公司的影响

近年来，随着中国市场经济的不断发展和免税政策的进一步放开，使中国免 税市场具有较大的发展潜力。公司本次投资设立免税品经营公司，符合公司战略 发展方向，有利于扩大公司的主营业务范围；有利于公司进入免税市场，促进免 税业务落地；有利于公司将有税业务与免税业务相结合，助力现有零售业务的转 型升级。本次投资系使用自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响， 不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。由于免税品经营公司 尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成 果的影响。

四、投资风险分析

由于免税品经营是政府监管下的特殊业务，相比有税业务其政策性更强。公 司的免税品经营业务尚属于起步阶段，培育期存在较大的经营风险。以自营为主 的经营模式也给该业务带来一定的资金风险。公司作为免税品市场的进入者，将 面临较大的竞争风险。

公司将积极研究免税业务相关政策，加快组建专业经营团队，充分发挥公司 现有资源优势，推动相关业务尽快落地。融合免税和有税业务，创新商业模式， 尽可能缩短新业务培育期。统筹规划自有资金和市场融资，以不断适应业务要求 及市场变化。从而积极防范和应对上述风险。

特此公告。

王府井集团股份有限公司 2020 年7 月9 日

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