Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 27, 2019

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2019－019 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

关于沈阳赛特奥莱二期项目追加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 王府井集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟对沈阳赛特 奥莱二期项目设计方案做出调整，总投资额变为 69558 万元，总建筑面积为 78900 平米。

• 本次追加投资额未构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会批准； 一、投资概述

沈阳赛特奥莱是公司旗下全资子公司，一期项目位于沈阳市浑南区棋盘山风 景区内，南接高速沈棋线，距离市区15 公里。一期建筑面积68116 平米，商业 建筑面积53100 平米。沈阳赛特奥莱于2012 年8 月营业，自开业以来，该店凭 借着王府井集团的品牌优势，精耕细作，逐步扩大销售规模和提高经济效益，目 前已成为公司奥莱版块的重要成熟门店。

2015 年12 月10 日，公司第八届第二十三次董事会审议通过公司与港中旅 （沈阳）置业有限公司（简称“沈阳置业”）共同开发沈阳赛特奥特莱斯二期商 业用房事宜。计划投资总额不超过30148 万元。

鉴于目前奥莱市场发展呈现出类型多样化、规模大型化的趋势，公司为扩大 沈阳奥莱的经营优势，进一步增大体量，增强竞争力，打造集购物、娱乐、餐饮 为一体的大型综合型奥莱，计划进一步扩大二期项目面积。

沈阳赛特奥莱二期土地位于项目一期东侧，紧邻项目一期物业，南接高速沈 棋线，总面积 7.1 万平米（107 亩，含一期 7 亩土地）。现经过研究规划，并经公 司第九届董事会第二十二次董事会审议通过，根据形势发展需要及自身经营能力， 计划将二期建筑面积变为 7.89 万平米，投资额增至 69558 万元。

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二、合作方情况

企业名称：港中旅（沈阳）置业有限公司

企业类型：其他有限责任公司 统一信用代码：912101127800708852 注册地址：沈阳市东陵区双园路 34 号 法定代表人：傅卓洋 注册资本：112,000 万人民币

经营范围：房地产开发等

股东情况：中国旅游集团有限公司持有沈阳置业 49%股权，沈阳万科金旅置 业有限公司持有沈阳置业 51%股权。

港中旅（沈阳）置业有限公司与本公司及本公司前十名股东之间不存在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、项目情况及合作方式

1. 合作开发标的：沈阳赛特奥特莱斯项目二期商业用房

1. 项目现状：沈阳置业持有项目用地，并就该土地取得国有土地使用证、 建设用地规划许可证以及施工许可证，目前正处于结构施工阶段，预计2020 年 上半年完工。

2. 开发面积及追加投资情况：根据目前方案，二期总建筑面积78900 平米， 一二期总计建筑面积项目整体建筑面积可达14.8 万平米，商业建筑面积在11.5 万平米以上。鉴于目前方案较原方案面积扩大3.3 万平米（含地下工程），且需 要对一期部分房屋进行拆除、改造，经测算一期改造及二期扩建总资金需求为 69558 万元（含二期公共部分精装修、景观、绿化工程）。

4．合作方式：沈阳赛特奥莱二期扩建将由公司通过在港中旅地产的项目公 司沈阳置业设立项目部的方式，自行主导开发建设。公司已于 2015 年与沈阳置 业签署了合作开发框架协议。具体情况详见公司于 2015 年 12 月 12 日在《中国 证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于合作开发沈阳 赛特奥莱二期商业用房的公告》。

四、风险分析及建议

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本项目位于沈阳，当地主要竞争对手近年销售额较高，体量较大，拥有较强 市场竞争力。因此项目风险主要来源于市场环境及经营状况。 分析及防范措施：

沈阳赛特奥莱在位置、交通、环境上有着得天独厚的优势。通过门店辛勤耕 耘，销售额与利润历年稳步上升，拥有较强的市场号召力，目前该店品牌定位及 坪效在业内均属于领先水平。凭借沈阳赛特奥莱团队丰富的运营管理经验，可有 效缩短二期的培育期、降低人员及招商成本。

本次投资实施后，沈阳赛特奥莱可弥补长久以来的体量短板，进一步优化品 牌组合和业态结构，迅速扩大销售规模和市场影响力，降低市场和经营风险。

五、投资对公司的影响

1．本次扩建完成后，公司将在东北核心城市沈阳取得建筑面积超过14 万平 米的现代综合性大型奥特莱斯产权及经营权，可进一步提高公司优质物业自有比 例。

2．通过本次扩建，可以丰富沈阳赛特奥莱的业态配比，使其实现从一个中 等规模的小镇式奥莱向大体量、多功能的综合性商业体转变，可大幅提升市场影 响力尤其是奥莱版块对重点品牌的管控能力，有助于今后公司奥莱版块整体发展。 3．本次投资将对公司当期现金流带来一定影响。

六、备查文件

第九届董事会第二十二次会议决议

特此公告

王府井集团股份有限公司 2019 年 5 月 28 日

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