Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 5, 2017

王府井集团股份有限公司

关于终止收购开元商业100%股权重大资产重组事项的说明

王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”、“公司”）于 2016 年 12 月 9 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过《关于筹划收购开元商业 100% 股权的议案》，公司股票于 2016 年 12 月 12 日起停牌并披露了《重大资产重组停 牌公告》（公告编号：临 2016-083）。现经交易双方协商，决定终止本次重大资 产重组。具体情况说明如下：

一、终止本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组启动以来，交易双方均积极推进本次重组的相关工作。现 鉴于公司与西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”，股票代码 000516）对本次重组方案的具体内容以及交易协议的相关条款未能达成一致，公 司认为目前继续推进重组的条件尚不成熟，为保证公司全体股东利益以及维护市 场稳定，经公司与国际医学友好协商，双方决定终止本次重大资产重组。

二、终止本次重组事项的具体过程

2017 年 5 月 3 日，经公司与国际医学进行多次协商谈判后，双方仍无法就 开元商业 100%股权的最终交易价格达成一致意见。

2017 年 5 月 5 日，公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于终 止收购开元商业有限公司 100%股权重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重 大资产重组。

2017 年 5 月 5 日，公司与国际医学签署了《关于终止开元商业有限公司股 权转让和受让的协议》。

公司将于 2017 年 5 月 8 日上午 10:00-11:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，说明公司终止本次重 组的相关情况。

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三、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任 及已采取或拟采取的措施

2017 年 2 月 15 日，经公司第八届董事会第三十七次会议授权，公司与国际 医学签署了《开元商业有限公司股权转让框架协议》（以下简称《框架协议》）， 具体内容详见公司披露的《关于签署开元商业有限公司股权转让框架协议的公告》 （公告编号：临 2017-008）。该《框架协议》仅为本次交易双方就本次交易达成 的意向性安排。根据《框架协议》约定，经交易双方协商一致，可以终止并解除 《框架协议》。

2017 年 5 月 5 日，公司与国际医学签署了《关于终止开元商业有限公司股 权转让和受让的协议》。根据该终止协议，交易双方“不因终止协议的签署对对 方负有任何赔偿或补偿的义务”。

四、本次重大资产重组终止对公司的影响分析

本次重大资产重组终止，不会对公司现有的业务经营和财务状况造成重大不 利影响。公司将继续推进公司发展战略，拓展新的利润增长点，提升公司的经营 业绩和可持续发展能力。

五、股票复牌安排

公司将于 2017 年 5 月 8 日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开 情况公告同时申请股票复牌。

六、 承诺事项

公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 2 个月内，不再筹划重大资 产重组事项。董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表 歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。敬请广大投资者注意投 资风险。

王府井集团股份有限公司

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----- Start of picture text ----- 2017 年 5 月 6 日----- End of picture text -----

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