Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 23, 2017

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017-006 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

关于投资者说明会召开情况及相关内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

2017 年 1 月 21 日，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了 《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》。2017 年 1 月 23 日上午 10:00 —11:00，公司在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com） 的“上证 e 访谈”栏目召开了投资者说明会。公司董事长刘毅先生、董事东嘉生 先生、董事会秘书岳继鹏先生、交易对方王府井国际代表张廷俊先生、独立财务 顾问主办人朱林先生参加了本次投资者说明会，以网络互动方式就公司终止重大 资产重组的相关情况，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行沟通和交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者提问：刘先生，您好！接下来如何解决大股东春天百货与集团公 司的同业竞争问题；再有就是，如何厘清经营中的费用，春天百货是大股东的； 西安和长春等奥特莱斯是集团公司的；相同的管理者外经营的货品品牌是否共享？ 如何分摊费用。

回答：您好！感谢您对公司本次重大资产重组事项的关注。公司前期筹划的 重大资产重组方案，有利于解决公司与控股股东之间的同业竞争。本次重组启动 以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。现鉴于相关事项尚待论 证，继续推进本次重组事项存在不确定性，经公司与王府井国际协商，决定终止 本次重大资产重组。公司将督促控股股东继续履行其做出的解决与上市公司之间 同业竞争的承诺，切实保护上市公司和中小投资者利益。上市公司与控股股东之

间在财务、人事、资产等方面保持独立，不存在控股股东侵占上市公司利益的情 形。

2、投资者提问：为什么会收不到交易所的问询函？是否由于监管的原因？ 既然重组无法成行，为什么不尽快复牌？既然重组失败，大股东准备后续如何解 决与上市公司同业竞争的问题？

回答：您好！公司本次重大资产重组启动以来，公司及有关各方均积极推进 本次重组的相关工作。现鉴于相关事项尚待论证，继续推进本次重组事项存在不 确定性。基于上述原因，公司决定终止本次重大资产重组。同时鉴于公司正在筹 划收购西安国际医学投资股份有限公司持有的开元商业有限公司 100%股权事项， 根据有关监管要求，公司股票目前仍处于继续停牌阶段。公司将督促控股股东继 续履行其做出的解决与上市公司之间同业竞争的承诺，切实保护上市公司和中小 投资者利益。

3、投资者提问：能不能具体说一下，是什么相关事项需要论证？ 回答：本次重大资产重组涉及相关政策的论证，感谢您的关注。

4、投资者提问：大股东承诺的春天百货注入集团公司最后期限是何时；超 期有无代价。谢谢

回答：您好！上市公司控股股东、实际控制人为解决与上市公司之间的同业 竞争，承诺促使将春天百货等与上市公司竞争的业务和资产以适当方式注入上市 公司，或者在前述资产注入无法实现时，采取转让给无关联的第三方、停止经营 等方式，以避免春天百货或其下属企业与王府井之间的同业竞争。该承诺长期有 效，公司将督促控股股东、实际控制人继续履行其做出的解决与上市公司之间同 业竞争的承诺，切实保护上市公司和中小投资者利益。

5、投资者提问：再问一个问题，请问为什么不是在停牌第三个月的时候终 止重组，而是要拖到第 4 个月才说重组失败？

回答：您好！公司本次重组的相关方案已于 2016 年 11 月 2 日公开披露。重 组方案披露后，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。截至目前，考 虑到相关事项尚待论证，继续推进本次重组事项存在不确定性，为保护公司及投

资者利益，经公司与王府井国际协商，决定终止本次重大资产重组。

6、投资者提问：能否简单介绍一下 16 年福州店、银川店营收与利润情况？ 西安新店熙地港的经营情况如何，空置率如何，预计什么时候能实现收支平衡？ 公司现金都不做理财准备收购了，那今年的分红与上年相比会否下降？

回答：您好！敬请您关注公司的定期报告等信息披露文件。

7、投资者提问：对西安开元的收购预计何时完成？公司预计何时复牌？

回答：您好！2016 年 12 月 12 日，公司公告了《王府井集团股份有限公司 重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2016-083），披露公司拟收购开元商业 有限公司 100%股权事项。公司目前正积极推进收购开元商业的各项事宜，并按 照上海证券交易所有关重组停复牌的要求，履行停复牌义务。

8、投资者提问：此处重组终止，理论上，今天之一个月后本公司就可以再 次启动有关春天百货的重组。谢谢

回答：您好！谢谢您的关注，请您关注公司的信息披露文件。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感 谢！关于本次终止重大资产重组投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易 “上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

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