Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 28, 2016

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2016－036 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2016 年4 月22 日以 电子邮件和书面送达方式发出通知，2016 年4 月27 日会议在本公司会议室召开， 应到董事11 人，实到董事10 人，独立董事杜家滨因出差未能出席会议，委托独立 董事龙涛代为出席会议，并行使表决权。公司监事列席会议。会议符合有关法律、 法规、部门规章和公司章程的规定。会议由董事长刘毅主持。

会议审议通过关于公司非公开发行股票预案（修订稿）及反馈回复的议案。 由于本次非公开发行的部分募集资金用于实施熙地港（西安）购物中心项目、 熙地港（郑州）购物中心项目、佛山王府井购物中心项目，前述项目实施主体为公 司的合营公司且公司部分董事在合营公司担任董事或高管，公司向合营公司提供项 目实施资金构成了关联交易，关联董事东嘉生、杜宝祥、杜建国回避表决。公司独 立董事对本次非公开发行涉及的关联交易进行了事前认可，并出具了独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据2016 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需提请公司 股东大会审议。

非公开发行股票预案（修订稿）、非公开发行股票申请文件反馈意见的回复、独 立董事意见等具体情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关文件。

特此公告。

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二〇一六年四月二十八日

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