Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 14, 2015

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2015－007 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届监事会第十次会议于2015 年5 月4 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2015 年5 月14 日在本公司会议室召开， 应到监事3 人，实到3 人。会议由监事会主席王彬主持。

会议经审议一致通过关于变更部分募集资金用途的议案。同意公司终止2011 年度非公开发行股票募集资金部分投资项目的实施，所募集到的资金拟变更用于永 久补充公司流动资金。涉及改变募集资金投向的金额为208,444,637.75 元，约占 公司非公开发行募集资金总额的11.21%。

监事会认为：本次募集资金投资项目的变更没有违反中国证监会、上海证券 交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有 效。本次变更募投项目符合公司实际，有利于提高募集资金的使用效率；符合公司 长远发展的需要；符合公司全体股东的利益。该等募集资金用途变更决策程序符合 上市公司募集资金使用、上市公司对外投资的有关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害股东合法利益的情形。公司监事会同意此次募集资金变更，并将该预案 提交公司股东大会审议。

上述事项详见公司同日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

特此公告。

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