Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Dec 18, 2009

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2009－028 证券代码：110008 证券简称：王府转债

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第六届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2009 年 12 月11 日以传真方式发出通知，2009 年12 月17 日以通讯方式举行，应参加表决 董事9 人，参加表决9 人，符合有关法律、法规和公司规章的有关规定。会议审议 并经逐项表决通过下述事项：

一、通过公司向北京银行股份有限公司阜裕支行申请人民币2 亿元综合授信额 度，期限壹年。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过公司向北京农村商业银行海淀支行申请人民币5 亿元综合授信额度， 期限壹年。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会 二ＯＯ九年十二月十八日

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