Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Jul 23, 2007

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2007－020

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2007 年7 月18 日以传真方式发出通知，2007 年7 月23 日以通讯表决方式举行，应 参加表决董事8 人，实参加表决董事8 人。（原公司独立董事凌新源已辞职）会 议的召开、召集程序符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会 议经审议，以一致赞成票同意下述事项：

同意公司向招商银行股份有限公司北京王府井支行申请人民币3 亿元综合 授信额度，期限为一年。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会 二ＯＯ七年七月二十三日