Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2021－079

王府井集团股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2021 年10 月26 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2021 年11 月5 日以现场召开方式 在本公司会议室举行，会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议符合有关法律、法规、 部门规章和《公司章程》的规定，会议由监事会主席张冬梅女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过关于调整监事的议案

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

因工作变动，王京女士不再担任公司监事，提名王丽娟女士为公司第十届监事会监 事候选人，任期与现第十届监事会一致。提请2021 年第一次临时股东大会选举。王丽 娟女士简历附后。

监事会对王京女士在任期内的工作表示衷心感谢！

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021 年11 月6 日

附：王丽娟女士简历：

王丽娟，女，1975 年 11 月出生，管理学学士、应用会计与金融理学硕士，高级会 计师，历任北京首都旅游股份有限公司审计部副经理，世纪证券有限责任公司财务资金 部总经理、稽核审计部总经理，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”） 投资发展部分析师、总经理助理，现任首旅集团战略发展与投资中心副总经理。