Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2021－076

王府井集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议 于2021 年10 月28 日在本公司会议室举行，应到董事13 人，实到13 人。公司 监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杜宝祥先生主持。

一、会议审议并经逐项表决通过下述议案：

1.审议通过关于聘任高级管理人员的议案

根据工作需要，聘任王健先生、任疆平先生、祝捷先生为公司副总裁。杜建 国先生不再兼任财务总监职务，聘任吴珺女士为公司财务总监。上述高级管理人 员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。

公司对杜建国先生在任职期间为公司财务工作所做的辛勤工作和重要贡献 表示衷心感谢！

表决情况：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

2．审议通过关于聘任董事会秘书的议案

公司董事会秘书岳继鹏先生因年龄原因，不再担任公司董事会秘书职务。 聘任王健先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 届满。

公司对岳继鹏先生在任职期间为公司董事会工作所做的辛勤工作和重要贡 献表示衷心感谢！

表决情况：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

二、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

独立董事依据公司相关材料及王健先生、任疆平先生、祝捷先生、吴珺女士 简历，对公司聘任王健先生、任疆平先生、祝捷先生为公司副总裁，聘任吴珺女

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士为财务总监及聘任王健先生为董事会秘书的事项发表独立意见如下：公司本 次聘任的高级管理人员长期在商业零售相关业务，或在相关领域工作多年，拥有 丰富的行业工作经验、管理经验和相关专业经验，教育背景、工作经历及身体状 况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求，均不存在证券监管部门规定的不适 合担任公司高级管理人员的情况。同意公司聘任上述高级管理人员。

特此公告。

王府井集团股份有限公司 2021 年10 月29 日

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附：高级管理人员简历

王健， 男，1964 年 4 月出生，大学本科学历，经济师。历任北京市西单商 场股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书、董事、副总经理，北京万方西单 商场有限责任公司董事长，北京首商集团股份有限公司董事、副总经理、董事会 秘书、总法律顾问。

任疆平 ，男，1971 年 11 月出生，工商管理硕士，经济师职称，历任北京市 西单商场股份有限公司营销策划部经理、营销部部长，西单商场副总经理，北京 万方西单商场股份有限公司副总经理，新疆西单商场百货有限公司总经理，北京 市西单商场股份有限公司副总经理，北京市西单商场股份有限公司副总经理兼十 里堡西单商场总经理，北京首商集团股份有限公司副总经理兼西单商场党委书 记、总经理，北京首商集团股份有限公司副总经理，海南省儋州市旅游和文化广 电体育局党委委员、副局长（挂职）。

祝捷， 男，1981 年 4 月出生，研究生学历。历任海航旅业创新投资有限公 司董事长，海航旅业旅游投资集团董事长，海航通航投资集团有限公司董事长， 海航凯撒旅游集团股份有限公司创投总裁，海南海航国际酒店管理股份有限公司 董事长、总经理，东北电气发展股份有限公司董事、董事长，北京首商集团股份 有限公司副总经理。

吴珺 ，女，1974 年 10 月出生，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。 历任北京市西单商场股份有限公司财务计划部部长助理、副部长，北京首商集团 股份有限公司计划财务部副总经理，北京首商集团股份有限公司财务负责人、计 划财务部总经理。

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