Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2021－059

王府井集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议 于2021 年8 月16 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2021 年8 月26 日在 本公司会议室举行，应到董事13 人，实到13 人。公司监事列席会议。会议符合 有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜宝 祥主持。

二、董事会会议审议情况

1.通过2021 年半年度报告及摘要

表决情况：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

报告全文及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

• 2.通过2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决情况：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

报告详见公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的《2021 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、上网公告附件

第十届董事会第十五次会议决议

特此公告。

王府井集团股份有限公司 2021 年8 月28 日

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