Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 23, 2019

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2019－055

王府井集团股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于2019 年12 月23 日下午 在本公司会议室举行，应到监事3 人，实到3 人。会议符合有关法律、法规、部 门规章和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席张冬梅女士主持。

会议审议通过关于选举监事会主席的议案。 会议选举监事张冬梅女士为公 司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。张冬 梅女士简历详见公司于2019 年12 月7 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易 所网站www.sse.com.cn 上的《第九届监事会第二十二次会议决议公告》（临2019 －044）。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司 2019 年12 月24 日