Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 6, 2019

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2019－045

王府井集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司发展需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内 容如下：

容如下：
修订前	修订后
第六章 董事会第一百一十一条董事会由11 名董事组成，设董事长1 人，独立董事4 人。	第六章 董事会第一百一十一条董事会由13 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人，独立董事5 人。

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》 尚需提请 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2019 年 12 月 7 日