Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 16, 2017

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017－076

债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2017 年10 月16 日 以通讯方式举行，应到董事11 人，实到11 人。会议符合有关法律、法规、部门 规章和《公司章程》的相关规定。会议由董事长刘毅先生主持。

会议审议通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案。 同意公司使用闲 置募集资金136,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议批准 之日起不超过12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2017 年10 月17 日