Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 4, 2017

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2017－063 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司第九届监事会第七次会议于2017 年8 月24 日以电 子邮件和书面送达方式发出通知，2017 年9 月4 日下午在本公司会议室举行， 应到监事3 人，实到3 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定。会议由监事方子虹女士主持。

会议审议通过关于选举监事会主席的议案。 会议选举监事方子虹女士为公司 第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。方子虹女 士简历详见公司于2017 年8 月18 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 上的《第九届监事会第五次会议决议公告》（临2017－044）。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2017 年9 月5 日