Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 4, 2017

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2017－062 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2017 年8 月24 日以电 子邮件和书面送达方式发出通知，2017 年9 月4 日以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到11 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关 规定。会议由董事长刘毅先生主持。

会议审议通过关于补选董事会战略与投资委员会、审计委员会委员的议案。 补选董事杜建国先生为战略与投资委员会、审计委员会委员。杜建国先生简历详 见公司于2017 年8 月18 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第九届董事会第八次会议决议公告》（临2017－043）。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2017 年9 月5 日