Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

王府井集团股份有限公司

独立董事关于调整董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事 履职指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为王府井集 团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已全面了解公司第九届董事 会第八次会议审议的相关议案。作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及 投资者负责的态度，现根据上述相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司《关 于调整董事的议案》发表独立意见如下：

经审阅杜建国先生简历，未发现其有法律法规不能担任上市公司董事的情形, 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。经了解，杜建国先生的教育背景、工 作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求。

综上，本次提名符合法律法规及《公司章程》等规定，同意提名杜建国先生 为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会选举。

（以下无正文）

（本页无正文，为《王府井集团股份有限公司独立董事关于调整董事的独立意见》 的签字页）

独立董事

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----- Start of picture text ----- _________ _________ _________ _________龙涛 董安生 杜家滨 权忠光----- End of picture text -----

2017 年 8 月 18 日