Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 3, 2017

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017－039 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2017 年6 月23 日以电子邮件和书面方式发出通知，2017 年7 月3 日通过通讯表 决方式举行，应到董事11人，实到11人。公司监事列席会议。会议符合有关法 律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、通过《股权投资基金管理办法》。 管理办法详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2 、通过关于向招商银行申请综合授信额度的议案。

同意公司向招商银行北京工体支行申请综合授信额度人民币5 亿元，期限1 年，担保方式为信用，授信额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保 函、国内信用证（含议付）等业务。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2017 年 7 月 4 日