Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017－002 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2017 年 1 月 9 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2017 年 1 月 19 日在公司 会议室举行，应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事列席会议。会议符合有关法 律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议由董事长刘毅先生主持。 会议审议并经逐项表决通过下述议案：

一、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》

2016 年 10 月 31 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买暨关联交 易方案的议案》等与本次重组有关的议案。公司拟购买控股股东北京王府井国际 商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）持有的贝尔蒙特香港有限公司（英 文名 Belmont Hong Kong Ltd.）100%股权。

现由于相关事项尚待论证，继续推进本次重组存在不确定性。经本次重组双 方友好协商，双方决定终止本次重大资产重组事项。公司将在与王府井国际签署 关于终止本次重大资产重组的相关协议后，尽快召开关于终止本次重大资产重组 的投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后 1 个月内，不再筹 划重大资产重组事项。

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘毅、东嘉生、杜宝祥、于仲福、张学 刚、耿嘉琪回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意 见。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二、审议通过《关于与北京王府井国际商业发展有限公司签署 < 王府井集团 股份有限公司重大资产购买相关协议之终止协议 > 的议案》

经公司与交易对方王府井国际充分协商，双方决定终止本次重大资产重组事 项并签署《王府井集团股份有限公司重大资产购买相关协议之终止协议》，终止 此前公司与王府井国际已签署的附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京 王府井国际商业发展有限公司之资产购买协议》及《王府井集团股份有限公司与 北京王府井国际商业发展有限公司之业绩补偿协议》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘毅、东嘉生、杜宝祥、于仲福、张学 刚、耿嘉琪回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意 见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

王府井集团股份有限公司 2017 年 1 月 21 日

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