Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 1, 2016

王府井集团股份有限公司独立董事

关于公司董事会换届选举的独立意见

根据《公司法》、《股票上市规则》、证监发[2001]102 号《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》以及王府井集团股份有限公司《公司章程》、《独立 董事制度》的有关规定，作为王府井集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对本公司第八届董事会第三 十六次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：

经核查董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董 事的情形。经了解，董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事 的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

经核查独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公 司独立董事的情形，亦未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》中规定的有碍独立性的情形。经了解，独立董事候选人的教育背景、 工作经历及身体状况能够胜任独立董事的职责要求，本次提名符合法律法规及 《公司章程》的规定。

同意提名刘毅先生、东嘉生先生、杜宝祥先生、于仲福先生、张学刚先生、 耿嘉琦先生、邹衍先生为公司第九届董事会董事候选人。同意提名独立董事候选 人为龙涛先生、董安生先生、杜家滨先生、权忠光先生为公司第九届董事会独立 董事候选人。

（本页无正文，为王府井集团股份有限公司独立董事《关于公司董事会换届选举 的独立意见》的签字页）

独立董事：

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----- Start of picture text ----- 董安生 龙 涛 郭国庆 杜家滨----- End of picture text -----

2016 年 10 月 31 日