Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 1, 2016

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2016－071 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

董事、高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报及

填补回报措施承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产重组，公司 全体董事、高级管理人员为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下 承诺：

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他 方式损害公司利益；

2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

• 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩；

5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。

若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。” 特此公告。

王府井集团股份有限公司

2016 年 11 月 2 日