Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 29, 2016

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2016－061 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2016 年9 月18 日以 电子邮件和书面送达方式发出通知，2016 年9 月28 日会议在本公司会议室举行， 应到董事11 人，实到11 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门 规章和公司章程的有关规定。会议由董事长刘毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．通过关于成立合资公司购买长春远洋奥特莱斯商业物业的议案。

同意公司与北京远坤房地产开发有限公司成立合资公司，购买长春远洋奥特莱 斯商业物业，投资总价款为人民币68,000 万元，授权管理层根据上述事项进度办理 相关工商注册、资产购买等后续事宜。

上述事项详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于成立合资公司购买长春远洋奥特莱斯商业物业的公告》。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2．通过关于修改公司章程的议案。

公司2015 年度利润分配工作及2015-2016 年度非公开发行股票事宜均已完成， 公司注册资本、股本数发生变化，根据工商管理部门登记注册相关要求以及公司经 营发展需要，对《公司章程》有关内容进行修改：

（1）原第二条修改为：公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是经北京市体改委关于设立北京王 府井百货大楼（集团）股份有限公司的批复批准，以发起方式设立的股份有限公司；

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在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，企业统一社会信用代码： 911100001013053805。1997 年公司按照《公司法》的规定依法履行了重新登记手续。 （2）原第六条修改为：公司注册资本为人民币柒亿柒仟陆佰贰拾伍万零叁佰伍 拾元（776,250,350）

（3）原第十八条修改为：公司经批准发行的普通股总数为776,250,350 股。 （4）原第十九条修改为：公司发行的所有股份均为普通股，合计776,250,350

股。

根据公司2016 年第一次临时股东大会授权，本议案无需再次提请股东大会审

议。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

2016 年9 月30 日

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