Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 29, 2016

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2016－040 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2016 年4 月18 日以 电子邮件和书面送达方式发出通知，2016 年4 月28 日会议在本公司会议室举行， 应到董事11 人，实到11 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门 规章和公司章程的有关规定。会议由董事长刘毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、通过2016 年第一季度报告。

报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、通过关于向招商银行及北京银行申请综合授信额度的议案。

同意公司向北京银行阜裕支行申请综合授信额度人民币20 亿元，额度有效期 （提款期）自合同订立之日起2 年，单笔业务最长期限不超过3 年；向招商银行北 京工体支行申请综合授信额度人民币5 亿元，期限1 年。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

二〇一六年四月三十日