Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 1, 2016

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2016－026 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2016 年3 月21 日以 电子邮件和书面送达方式发出通知，2016 年3 月31 日会议在本公司会议室举行， 应到董事11 人，实到11 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门 规章和公司章程的有关规定。会议由董事长刘冰主持。

二、董事会会议审议情况

1.通过关于投资西安市西恩奥特莱斯商业项目的议案。 同意公司以承债式收购 方式收购西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司100%股权用于经营西安西恩奥 特莱斯项目，收购股权及承接债务总价不超过83,600 万元。

上述事项详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于投资西安市西恩奥特莱斯商业项目的公告》。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2.通过关于向福州王府井百货有限责任公司增资的议案。 同意公司向全资子公 司福州王府井百货有限责任公司增资37,500 万元。

上述事项详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于对全资子公司进行增资的公告》。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

3.通过关于召开2015 年年度股东大会（第34 届股东大会）议案。 根据公司章 程规定，公司董事会决定于2016 年4 月22 日（星期五）下午13:30 召开2015 年年

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度股东大会（第34 届股东大会）。

通知详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 上的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司董事会

二Ｏ一六年四月二日

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