Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 25, 2016

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2016－019 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： 董事张学刚、胡腾鹤，独立董事杜家滨对本次董事会第七项议 案投反对票。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016 年3 月14 日以 电子邮件和书面送达方式发出通知，2016 年3 月24 日会议在本公司会议室举行， 应到董事11 人，实到11 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门 规章和公司章程的有关规定。会议由董事长刘冰主持。

二、董事会会议审议情况

1、通过2015 年度董事会报告， 提请2015 年度股东大会审议。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、通过2015 年度财务决算报告， 提请2015 年度股东大会审议。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

3、通过2015 年度利润分配及分红派息方案， 提请2015 年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所审计，2015 年母公司实现净利润 737,112,687.49 元， 根据《公司法》、《公司章程》规定，提取 10%法定公积金 73,711,268.75 元，加年 初未分配利润 1,587,738,282.26 元，减本年度内派发的 2014 年度的普通股股利 194,362,596.96 元，减本年度提取的任意盈余公积金 218,404,850.20 元，可供分配利 润为 1,838,372,253.84 元。

本次利润分配方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每 10 股派发现金 8.8 元（含红利所得税），共派发现金红利 407,235,917.44 元，剩余未分

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配利润 1,431,136,336.40 元转以后年度。同时公司拟以分红派息实施股权登记日公司 股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

4、通过2015 年度计提和核销资产减值准备报告。

2015 年公司计提坏账准备530,770.63 元，转回坏账准备146,778.52 元。计提 存货跌价准备293,122.72 元。转回可供出售金融资产减值准备951,578.30 元, 核 销可供出售金融资产减值准备11,048,421.70 元。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

5、通过固定资产折旧会计估计变更的议案。

同意公司对固定资产计提折旧方法进行重新估计，由全部直线法计提折旧变更 为按价值划分采取不同计提折旧方式，对单位价值不超过5,000.00 元的固定资产， 允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。 有关情况详见公司同日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于会计估计变更的公告》。

6 、通过2015 年年度报告及摘要， 提请2015 年度股东大会审议。年度报告全 文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

7、通过高级管理人员薪酬方案。

自2015 年1 月起，本公司董事长、总裁及其他由组织推荐或任命管理的企业负 责人薪酬按北京市对市属国有企业负责人薪酬制度改革的有关政策执行，部分高管 人员2015 年内最终薪酬水平将待北京市国资委核定后另行发放。

表决情况：同意8 票，反对3 票，弃权0 票。

董事张学刚、胡腾鹤、独立董事杜家滨认为上述发放方案与年初董事会制定的 薪酬方案不符，对该方案投反对票。

独立董事龙涛、董安生、郭国庆认为2015 年发放方案与年初董事会制定的薪酬 方案不符，但考虑到公司系国有控股公司的实际情况，同意按国资管理规定实施。 8、通过续聘2016 年度审计机构议案。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016 年度审 计机构，提请股东大会审议并授权管理层根据实际情况确定审计费用。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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9、通过公司募集资金存放与使用情况的专项报告和前次募集资金使用情况报

告， 提请2015 年度股东大会审议。专项报告和前次募集资金使用情况报告详见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

10、通过2015 年度内部控制评价报告。 公司2015 年度内部控制评价报告和信 永中和会计师事务所出具的内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

11、通过独立董事述职报告。 独立董事述职报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司独立董事将在公司2015 年度股东大会上述职。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

12、通过公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案， 提请2015 年 度股东大会审议。有关内容详见公司同日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》及相关 承诺公告。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

13、通过批准公司与发行对象签订附条件生效的股份认购补充协议的议案。 股 份认购协议全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司董事会

二Ｏ一六年三月二十六日

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