Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 1, 2015

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2015－029 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

北京王府井百货（集团）股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2015 年12 月1 日收到独立董事黄桂田先生提交的书面辞职报 告。因工作原因，黄桂田先生请求辞去公司独立董事、董事会战略与投资委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

黄桂田先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董 事人数低于1/3 的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》等有关规定，黄桂田先生的辞职申请将自公司股东大会 选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此期间，黄桂田先生将按法律、 法规及《公司章程》规定，继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职 责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对黄桂田先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做 出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司

二〇一五年十二月二日