Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 28, 2015

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2015－016 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2015 年8 月17 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2015 年8 月27 日会议在本公司会议 室举行，应到董事11 人，实到11 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法 规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长刘冰主持。

会议审议并经逐项表决，通过下述议案：

一、审议通过2015 年半年度报告及摘要。报告及摘要详见《中国证券报》和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。报告全文详 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过关于提前终止委托理财项目的议案。同意公司提前终止安盈•商 业物业投资Ⅱ期单一信托项目。上述事项详见公司同日刊登在《中国证券报》和上 海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的《关于提前终止委托理财项目的公告》。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

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