Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 14, 2015

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2015－006 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2015 年5 月4 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2015 年5 月14 日会议在本公司会议 室举行，应到董事11 人，实到11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律、法 规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长刘冰主持。

会议审议并经逐项表决，通过下述议案：

一、通过关于变更部分募集资金用途的议案。

同意公司终止2011 年度非公开发行股票募集资金部分投资项目的实施，所募 集到的资金拟变更用于永久补充公司流动资金。涉及改变募集资金投向的金额为 208,444,637.75 元，约占公司非公开发行募集资金总额的11.21%。

公司独立董事对该事项进行了审查，并发表了独立意见，同意公司本次变更部 分募集资金用途用于永久补充流动资金。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项进行核查，并发表核查意 见，同意公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金。

上述事项详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

上述议案提请第三十二届股东大会（2014 年年会）审议。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过关于召开第三十二届股东大会（2014 年年会）议案。

根据公司章程规定，公司董事会决定于2015 年6 月5 日（星期五）下午13:30 召开第三十二届股东大会（2014 年年会），通知详见公司同日刊登在《中国证券报》

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和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于召开 2014 年年度股东大会的通 知》。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

二Ｏ一五年五月十五日

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