Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 30, 2014

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2014－018 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2014 年10 月17 日以电子邮件方式发出通知，2014 年10 月29 日在本公司召开，应到董事11 人，实到11 人。公司监事会主席列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和 公司章程的规定。会议由董事长刘冰主持。

会议审议并以一致赞成票通过《关于与恒大集团战略合作的议案》，并通过了《恒 大地产集团有限公司和北京王府井百货（集团）股份有限公司之合作协议》（以下简 称“合作协议”）。授权公司管理层与恒大集团签署合作协议及其他相关法律文件， 推进相关合作事宜。

有关本次合作的具体情况详见公司与本公告同日披露的《关于与恒大集团合作 的公告》。

特此公告。

二〇一四年十月三十一日