Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 4, 2014

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2014－014 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于2014 年8 月23 日以电子邮件方式发出通知，2014 年9 月3 日以通讯方式召开，应参加表 决董事11 人，实际参加表决董事11 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和 公司章程的规定。会议审议并以一致赞成票表决通过下述事项：

因年龄原因，郭志刚先生不再担任本公司副总裁职务。董事会对郭先生多年 来在公司经营发展过程中做出的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会 二〇一四年九月五日