Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 21, 2014

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2014－004 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014 年3 月 10 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2014 年3 月20 日会议在本公司会议室 举行，应到董事11 人，实到11 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、 部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长刘冰主持。会议审议通过下述事项：

一、通过2013 年度董事会报告。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过2013 年度财务决算报告。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、通过2013 年度利润分配及分红派息方案。

经信永中和会计师事务所审计，2013 年母公司实现净利润872,208,469.79 元， 根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定公积金87,220,846.98 元，提 取30%任意盈余公积金261,662,540.94 元。加年初未分配利润964,520,355.38 元， 减本年度内派发2012 年度的普通股股利323,937,661.60 元，可供分配利润为 1,163,907,775.65 元。

本次分红派息方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10 股派发现金5 元（含红利所得税），共派发现金红利231,384,044 元，占2013 年度 实现的归属于上市公司股东净利润的33.34%，剩余未分配利润结转以后年度。本年 度资本公积金不转增。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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四、通过2013 年度计提和核销公司资产减值准备报告。

2013 年公司计提坏账准备287,508.32 元，转回坏账准备141,450.00 元。计提 存货跌价准备685,521.68 元，转销存货跌价准备664,611.93 元。计提长期股权投 资减值准备660,000.00 元，转销长期股权投资减值准备183 元。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、通过2013 年年度报告及摘要。 年度报告全文及摘要详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

六、通过高级管理人员薪酬方案。 公司独立董事董安生、龙涛、黄桂田、郭国 庆对公司高级管理人员薪酬方案发表独立意见：经审议《公司高级管理人员薪酬方 案》，认为该方案规定的公司高级管理人员的薪酬标准，符合公司实际情况，与国家 政策法规和公司章程的要求相适应，有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性， 同意实施。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

七、通过聘用 2014 年度审计机构议案。 公司拟继续聘请信永中和会计师事务 所有限责任公司作为公司 2014 年度审计机构，提请股东大会审议并授权管理层根据 实际情况确定审计费用。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

八、通过调整薪酬委员会委员议案。 根据公司管理层分工，刘冰不再担任薪酬 与考核委员会委员，由东嘉生担任薪酬与考核委员会委员。调整后董事会薪酬委员 会成员为：董安生、黄桂田、龙涛、东嘉生、张学刚。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

九、通过募集资金存放与实际使用情况专项报告。 专项报告详见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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十、通过2013 年度内部控制自我评价报告。 报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、通过独立董事述职报告。 报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

以上议案一、二、三、五、七项需提请公司第三十一届股东大会（2013 年年会） 审议。公司召开第三十一届股东大会（2013 年年会）的通知另行公告。

特此公告。

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