Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 16, 2013

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2013－025 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第三次会议于2013 年9 月6 日以电子邮件方式发出通知，2013 年9 月16 日在本公司举行，应到董事11 人，实 到11 人。公司监事会主席列席会议。会议符合有关法律、法规和公司章程的有关 规定。会议由董事长刘冰主持。会议审议并以一致赞成票通过下述事项：

一、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。 聘任杜宝祥为常务副总裁，聘任 郭志刚、高国良、王宇、周晴、尚喜平、曾群为副总裁，聘任杜建国为财务总监， 聘任刘长鑫为信息技术总监，任期自2013 年至2016 年。 表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案。 聘任岳继鹏为董事 会秘书，聘任连慧青为证券事务代表，任期自2013 年至2016 年。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

上述杜宝祥、杜建国简历详见公司于2013 年5 月17 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公告，郭志刚、高国良、 王宇、周晴、尚喜平、曾群、刘长鑫、岳继鹏、连慧青简历详见附件一，独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见详见附件二。

特此公告。

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附件一：部分高级管理人员简历

郭志刚，男，1954 年7 月出生，大学文化，高级经济师。1970 年加入北京市 百货大楼先后担任办公室主任、商品部经理等职务，1990 年起担任北京市一商局办 公室副主任、北京华表时装公司总经理。1993 年起任公司副总裁。

高国良，男，1957 年2 月出生，本科学历，高级经济师。1983 年起任北京市 隆福大厦科员、业务科副科长、总经理助理，1991 年起任北京市隆福大厦董事、副 总经理，1995 年起任北京百盛购物中心总经理、商品部副总经理，1997 年至2007 年任中国百盛集团开发部总经理。2007 年起任公司副总裁。

王宇，女，1970 年1 月出生，研究生学历（MBA）。1996 年至2002 年期间，先 后担任北京市百货大楼珠宝部经理，北京王府井商业物业管理有限公司经理，成都 王府井百货公司副总经理，北京市百货大楼副总经理；2003 至2006 期间担任美国 梅西百货区域采购经理；2006 至2008 年期间担任美国摩根斯坦力投资银行个人理 财顾问；2008 年5 月至2010 年2 月任本公司总裁助理。2010 年2 月起任公司副总 裁。

周晴，男，1968 年8 月出生，本科学历。1989 年起先后任北京市百货大楼小家 电部经理、零售本部经理、海文分公司总经理、包头王府井总经理、北京市百货大 楼总经理、本公司总经理助理。2011 年6 月起任公司副总裁。

尚喜平，男，1965 年11 月出生，本科学历。1988 年起先后任北京东安市场科 员、商品部副经理，北京长安商场办公室副主任、百货部经理、业务部部长，本公 司零售本部常务副部长、长沙王府井总经理、太原王府井总经理、福州王府井总经 理。2011 年6 月起任公司副总裁。

曾群，女，1974 年9 月出生，研究生学历，经济师、注册会计师、注册资产评 估师。1995 年5 月至2003 年9 月任北京市经济委员会企业改革处副主任科员，2003 年10 月至2013 年2 月任北京市国资委企业改革处副处长，2012 年8 月至2013 年2 月任北京同仁堂股份有限公司副总经理（挂职），2013 年3 月至2013 年8 月任北京 王府井国际商业发展有限公司副总经理。2013 年9 月起任公司副总裁。

刘长鑫，男，1966 年2 月出生，研究生学历。1989 年起先后担任东安市场营 业员、副经理，双安商场电脑部部长、总经理助理、副总经理，本公司信息中心主 任、信息技术部部长、总裁助理。2008 年起任公司信息技术总监。

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岳继鹏，男，1960 年12 月出生，本科学历。1984 年起任北京市百货大楼企 业管理办公室科员，1989 年至今先后任本公司总经理办公室科员、副主任、主任。 2007 年起任公司董事会秘书。

连慧青，女，1980 年11 月出生，本科学历。2002 年至今先后任本公司董事 会办公室主管、高级主管、经理。2010 年起任公司证券事务代表。

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附件二：独立董事意见书

根据《公司法》、《股票上市规则》以及北京王府井百货（集团）股份有限公司 《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为北京王府井百货（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据公司相关材料以及杜宝祥先生、 郭志刚先生、高国良先生、王宇女士、周晴先生、尚喜平先生、曾群女士、杜建国 先生、刘长鑫先生、岳继鹏先生简历，对公司聘任杜宝祥先生为常务副总裁，聘任 郭志刚先生、高国良先生、王宇女士、周晴先生、尚喜平先生、曾群女士为副总裁， 聘任杜建国先生为财务总监，聘任刘长鑫先生为信息技术总监以及聘任岳继鹏先生 为董事会秘书的事项发表独立意见如下：

公司本次聘任的高级管理人员长期从事百货零售业务，或在其相关领域工作多 年，拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相关专业经验，均不存在证券监管部门 规定的不适合担任公司高级管理人员的情况。同意公司聘任上述高级管理人员。

独立董事：黄桂田、郭国庆、龙涛、董安生 二〇一三年九月十六日

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