Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 12, 2013

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2013－017

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013 年5 月 27 日以电子邮件方式发出通知，2013 年6 月7 日会议在本公司举行，应到董事11 人，实到11 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司 章程的有关规定。会议审议并以一致赞成票通过下述事项：

• 1．选举刘冰为公司第八届董事会董事长，任期自2013 年至2016 年。

• 2．选举产生第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员

• 会。

• （1）战略与投资委员会：主任委员：刘冰；成员：刘冰、东嘉生、杜宝祥、

• 杜建国、于仲福、黄桂田、郭国庆；

• （2）审计委员会主任：主任委员：龙涛；成员：龙涛、董安生、郭国庆、杜

• 建国、胡腾鹤；

• （3）薪酬与考核委员会：主任委员：董安生；成员：董安生、龙涛、黄桂田、

• 刘冰、张学刚。

特此公告。

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