Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－034

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2012 年12 月14 日以电子邮件方式发出通知，2012 年12 月24 日在本公司召开，应到董事11 人，实到11 人。公司监事会主席列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和 公司章程的有关规定。会议由董事长刘冰主持。

会议审议并经逐项表决，以一致赞成票通过关于投资安盈•商业物业投资Ⅱ期单 一信托计划的议案。同意公司购买北京国际信托公司——安盈•商业物业投资Ⅱ期单 一信托计划，并授权公司管理层办理购买本信托相关手续及后续事宜。本信托规模 为人民币5 亿元，期限为2.5 年。

上述信托详细情况见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 上的《委托理财公告》。

特此公告。

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