Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 22, 2012

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－030

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2012 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出通知，2012 年 11 月 21 日在本公司会议室召开，应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程 的有关规定。会议由董事长郑万河主持。会议经审议以一致赞成票审议通过了关于郑 州王府井商业公司以增资方式引入合作伙伴的事项。同意公司之全资子公司郑州王府 井商业管理有限责任公司（简称“郑州王府井”）以增资方式引入合作伙伴共同投资运 营郑州温哥华广场项目，增资金额参考郑州王府井评估价值确定。增资完成后，本公 司持有郑州王府井 51%股权，合作伙伴持有郑州王府井 49%股权。

由于本次交易定价需参考郑州王府井的评估价值确定，公司将在评估完成并经北 京市国资委核准后再与合作伙伴签署相关法律文件，并且本次交易还需经过国家有关 商务部门审批后方可实施。鉴于上述原因，本次交易价格及合作对象均存在不确定性， 公司将在签署相关增资协议后另行公告。

关于公司投资设立郑州王府井商业公司相关事项，详见公司于2012 年7 月11 日 在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上刊登的公 告。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会 二Ｏ一二年十一月二十一日