Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 21, 2012

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－014

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2012 年 6

• 月 8 日以书面方式发出通知，2012 年 6 月 20 日在本公司会议室召开，应到监事

• 3 人，实到 3 人。符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 会议经审议以一致赞成票通过下述事项：

  • 一、选举王彬先生为公司第七届监事会主席，任期自 2012 至 2013 年。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过关于公司符合发行公司债券条件的议案。

经核查，监事会认为公司符合发行公司债券的各项条件。 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、通过关于核查本次发行公司债券方案的议案。

经核查，监事会认为本次发行公司债券的方案符合有关法律法规的规定和公 司经营发展需要，同意公司本次发行债券方案，并逐项表决通过本议案所述关于 发行规模、向公司股东配售安排、债券期限、债券利率及确定方式、发行方式、 发行对象、募集资金的用途、发行债券的上市、偿债保障措施、决议的有效期等 10 项内容。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司监事会

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