Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 31, 2012

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－010

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2012 年 5 月 18 日以书面方式发出通知，2012 年 5 月 30 日在本公司会议室召开，应到监 事 3 人，实到 3 人。符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会 议由监事会主席倪学玲女士主持。

会议审议通过关于更换监事的议案。

根据工作需要，倪学玲女士不再担任公司监事、监事会主席职务。公司对倪 女士在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢。

根据公司经营发展需要，提名王彬先生作为本公司第七届监事会监事人选， 任期一年，自 2012 年至 2013 年。提请公司第二十八届股东大会（2011 年年会） 选举。（简历附后）

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司监事会

附：王彬先生简历

王彬，男，汉族，1959 年 10 月出生，中共党员，本科学历，审计师，中国 注册会计师。现任北京市国有企业监事会正处级专职监事、北京王府井东安集团 有限责任公司专职监事、北京王府井国际商业发展有限公司监事长。

1978 年至 1986 年 在总参通讯营先后任正排司务长、营部正排职书 记、会计；第三通信团副连职军需助理、财务助 理。

• 1986 年至 2001 年 7 月 在北京市审计局先后任科员、副主任科员、主任

• 科员；行政事业审计分局二科科长；行政事业审 计处助理调研员；社会保障审计处（分局）副处 长兼任副局长。

• 2001 年 7 月至今 在北京市国有企业监事会先后任副处级专职监事、

• 正处级专职监事。

• 2012 年初至今 任北京王府井东安集团有限责任公司专职监事；

• 北京王府井国际商业发展有限公司监事长。