Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 5, 2012

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－007

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十 八次会议于2012 年3 月19 日以传真及电子邮件方式发出通知，2012 年3 月29 日 会议在本公司举行，应到董事11 人，实到11 人，公司监事列席会议。会议符合有 关法律、法规、部门规章和公司章程的相关规定。会议由董事长郑万河主持。

会议审议并经表决，以一致赞成票通过租赁土地建设佛山购物中心项目的事项。 同意公司与广州雄盛宏景投资有限公司共同租赁广东省佛山市佛山大道B 地块用于 建设大型购物中心事项。具体情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的《关于租赁土地建设佛山购物中心项目 的公告》。

特此公告。

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