Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 23, 2012

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－005

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012 年3 月11 日以传真方式发出通知，2012 年3 月21 日会议在本公司举行，应到董事11 人，实到10 人，董事于仲福因公务未能出席会议，委托董事郑万河出席会议并代为 行使表决权。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程 的有关规定。会议由董事长郑万河主持。会议审议下述事项：

一、审议通过2011 年度董事会报告。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过2011 年度财务决算报告。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过2011 年度利润分配及分红派息预案。

2011 年本公司实现净利润309,220,102.80 元（母公司），根据《公司法》、 《公司章程》规定，提取10%法定公积金30,922,010.28 元，加年初未分配利润 272,532,704.96 元，减本年度内派发的2010 年度的普通股股利125,292,571.80 元， 累计未分配利润为425,538,225.68 元。

本次分红派息预案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10 股派发现金3.00 元（含红利所得税），剩余未分配利润结转下年度。本年度无送股 及资本公积转增。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过2011 年度计提和核销公司资产减值准备报告。

2011 年公司计提坏账准备745,797.96 万元，转回坏账准备2,964,278.97 元， 转出坏账准备270 元；计提存货跌价准备3,567,948.28 元，存货跌价准备转销 929,444.00 元。

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表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过2011 年年度报告及摘要。 年度报告全文及摘要详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过调整独立董事津贴的议案。 根据公司薪酬与考核委员会建议，公 司拟调整独立董事税前津贴，由原每人每月津贴5,000 元调整至6,000 元。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过聘用2012 年度审计机构的议案。 经公司审计委员会建议，公司 拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2012 年度审计机构，提请 股东大会审议并授权管理层根据实际情况确定审计费用。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 专项报告详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过2012 年度内部控制规范实施工作方案。 工作方案详见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

以上议案一、二、三、五、六、七项需提请公司第二十八届股东大会（2011 年 年会）审议，公司召开第二十八届股东大会（2011 年年会）的通知另行公告。

特此公告。

二Ｏ一二年三月二十一日

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