Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 22, 2011

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－015

北京王府井百货（集团）股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十 三次会议于2011 年9 月11 日以传真方式发出通知，2011 年9 月21 日会议在本公 司举行，应到董事11 人，实到10 人，董事于仲福因出差未能出席本次会议，委托 董事郑万河出席会议并代为行使表决权，公司监事列席会议。会议符合有关法律、 法规、部门规章和公司章程的相关规定。会议由董事长郑万河主持。

会议审议并经表决，以一致赞成票通过关于投资郑州枫华商业管理有限公司的 议案。同意公司以现金方式向郑州枫华商业管理有限公司增资，增资总额为人民币 39,088 万元，增资完成后，公司持有枫华商业65％股权。相关事项具体情况详见同 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的《关于投资郑州枫华商业管理有限公司的公告》。

特此公告。