Wangfujing Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 4, 2011

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－012

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十 一次会议于2011 年7 月14 日以传真方式发出通知，2011 年8 月2 日会议在本公司 举行，应到董事11 人，实到10 人，独立董事覃桂生因出差未能出席本次会议，委 托独立董事鞠新华出席会议并代为行使表决权，公司监事列席会议。会议符合有关 法律、法规、部门规章和公司章程的相关规定。会议由董事长郑万河主持。会议审 议并经逐项表决，以一致赞成票通过下述议案：

一、通过关于改选董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会

委员的议案。 选举郑万河、刘冰、东嘉生、杜建国、于仲福、黄桂田、郭国庆为董 事会战略与投资委员会委员，郑万河任主任委员；选举鞠新华、覃桂生、郭国庆、 杜建国、胡腾鹤为董事会审计委员会委员，鞠新华任主任委员；选举覃桂生、鞠新 华、黄桂田、刘冰、张学刚为董事会薪酬与考核委员会委员，覃桂生任主任委员。

二、通过关于购买西安赛高城市广场部分商业用房的议案。 同意公司以现金方 式购买陕西赛高投资管理有限公司开发的赛高城市广场建筑面积共计90,211 平方 米的商业用房，购买总价共计人民币78,970.50 万元。相关事项具体情况详见同日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的《关于购买西安赛高城市广场部分商业用房的公告》。

特此公告。

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